Jelentheti a gyanúját a megfelelő hatóságoknak. Ne feledje azonban, hogy ha az Ön nevét használja, akkor nem fog név nélkül maradni, és az adós bebörtönhet, ha azt mondja, hogy rossz (lásd alább).
A csődtörés típusai
Az adós csődöt csal, nem csak a bíróság ellen, hanem a hitelezők ellen is. A hitelezők csődöt csalhatnak a bíróság ellen. Bizonyos esetekben a megbízott és a harmadik felek is csődöt csalhatnak. Íme néhány példa:
- A hitelező csődeljárás esetén kérelmet nyújt be, tudva, hogy az adós kevesebbet fizet, mint a hitelező.
- Az adós elrejti az ékszereket azzal, hogy a hozzátartozónak az ügy befejezéséig tartja.
- Az adós szándékosan alábecsüli az állomány részvényeit az ütemtervében, és jelzi a hamis tanúzás büntetéséről való bizonyosságot, vagy eskü alatt bizonyítja a helytelen értéket a bíróságon.
- Az adós tudatosan nem jelenti be a szabadúszó jövedelmét az ütemtervében.
- Vagyis az adós vagy a hitelező megpróbálja megragadni a megbízottat a megvesztegetéssel.
- A vagyonkezelő megtéveszti a pénzét, amelyet a csődegyedért gyűjtött.
- A jelzálog-tanácsadó csevegő petíciót küld az ügyfél nevében, de az ügyfél tudta nélkül, hogy leállítsa a kizárást.
Itt van egy cikk, amely további információkkal szolgál: a csődtörések alapja
Milyen információkkal kell számolnom a csődről szóló jelentésről?
Az Igazságügyi Minisztériumot a csődcsalás eseteinek kivizsgálásáért és üldözéséért felelősség terheli, akár közvetlenül, akár az Egyesült Államok ügynöke hivatala révén. A csődcsalás gyanújával kapcsolatos ügyek bejelentésére az Igazságügyi Minisztérium azt kéri, hogy írásos összefoglalót adjon meg a következő információkkal:
- A bejelentett személy vagy vállalkozás neve és címe.
- A csőd esetének megnevezése, az ügy száma és az ügy benyújtásának helye.
- Bármely azonosító információ, amelyet az egyén vagy az üzlet tekintetében lehet.
- Az állítólagos csalás rövid leírása, beleértve azt is, hogy miként vált ismertté a csalás és a csalás során. Kérjük, mellékeljen minden támogató dokumentumot.
- Határozza meg a rejtett eszköz típusát és a becsült dollár értékét, vagy az esetleges bejelentett bevételek, alulértékelt vagy egyéb elmaradt eszköz vagy követelés összegét.
- Az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe. *
* Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem kell azonosítania magát, de tudnia kell, hogy ki tette a jelentést, hasznos lehet a vizsgálat során, különösen ha további kérdések merülnek fel.
A homályos általános állítások kevésbé valószínűek a nyomozás és a büntetőeljárás lefolytatásához, mint a megfelelő dokumentációval támogatott részletes tények.
Hol készítek jelentést a csődcsalásról?
Így érheti el ezeket az információkat a megfelelő hatóságokhoz:
Emailben:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
vagy postai úton:
Ügyvezető Hivatal az amerikai trustees számára
Bűnügyi Végrehajtó Hivatal
441 G utca, NW Suite 6150
Washington, DC 20530
vagy vegye fel a kapcsolatot az amerikai vagyonkezelő vagy csődgondnok helyi irodájával:
- Alabamai és észak-karolinai ügyekben vegye fel a kapcsolatot a megfelelő csődgondnokgal - találja meg a csődgondnokok irodáinak listáját ezekre az államokra.
- Más államok ügyében találja meg az amerikai kormányzók regionális irodáinak listáját.
Mi történik, amikor bejelentem csődöt?
Az Igazságügyi Minisztérium politikája szerint a bűnügyi nyomozás nem kerül nyilvánosságra. Az Igazságügyi Minisztérium és az Egyesült Államok ügynöke hivatala nem erősíti meg és nem tagadja, ha vizsgálatot folytatnak, vagy akár akkor is, ha egy ügyet utalnak rájuk.
Következésképpen nem kap visszaigazolást arról, hogy elküldte ezt az információt, és nem tudja megtudni a beérkezett eredményeket, hacsak az Igazságügyi Minisztérium vagy az Egyesült Államok Igazgatói Hivatala további információért nem fordulhat, vagy ha az ügyészség továbbhalad.
Az Ön által benyújtott információk azonnal felülvizsgálatra kerülnek. Ha megalapozottan meggyőződik arról, hogy bűncselekmény történt, akkor az ügyet az amerikai ügyvédre utalják. Ha az amerikai ügyész úgy ítéli meg, hogy a jelentésnek érdemei vannak, akkor a megfelelő bűnüldöző szervekhez fordulnak.
Ha jelentést készítek, védelem lesz-e az én személyazonosságom?
Nem, nem biztos abban, hogy személyazonosságát védeni fogják, de névtelenül jelentheti a csalást. Továbbá, nem vagy mentes az öltönytől. Ha az adós vagy a vádlott büntetőeljárásban később felmentették, akkor a beazonosított személyazonosságát illetően perelhető a rosszindulatú büntetőeljárás. Még akkor is, ha nincs büntetőeljárás, akkor rágalmazással, rágalmazással vagy más rágalmazással szemben szembe lehet nézni.