Néhány pénzügyi intézmény egyszerűen megváltoztatja az Ön nevében a nevét az Ön nevéről a megbízottra, általában neved után a "TTE" jelöléssel. Mások megkövetelik, hogy zárja le az eredeti fiókot, és új nevet nyisson meg a bizalom nevében.
Függetlenül attól, hogy az intézmény szabályai vannak-e, és hány karika szeretne átugrani, fontos, hogy bankszámláit és egyéb befektetéseit a bizalmába fektesse, hogy gondoskodjon a mentális fogyatékosságról és elkerülje a gyilkosságot .
Az utódügynök - az egyént, akit nevezel, hogy lépjen be, és átvehesse az Ön bizalmának irányítását, ha szellemi fogyatékossá válik - nem fog tudni hozzáférni fiókjaihoz, ha nem a bizalmuk nevében van.
Néhány általános lépést követhet a bankszámlák és a befektetési számlák, köztük az ügynöki számlák finanszírozására, de bizonytalanná válhat az intézménynél.
Írj egy oktatási levelet
Tervezzen meg egy oktatói levelet a pénzügyi intézményének, kérve, hogy fiókját a nevéből a bizalom nevéhez fűzzön. Adja meg fiókszámát, a bizalmát, a társadalombiztosítási számát, levelezési címét, e-mail címét és telefonszámát.
Küldje el az utasításodat
A kézzel kézbesítheti az Ön tanácsait a bankjával vagy pénzügyi tanácsadójával, ha lehetséges. Vegye meg bizalmát, mert valaki szinte biztosan kérni fogja a másolatot. Ha nem tudja átadni a levelet, küldje el azt a bankfióknak, ahol megnyitotta fiókját vagy pénzügyi tanácsadóját.
Adjon bele egy bizalmi nyilatkozatot vagy egy bizalomkönyvet, amely összefoglalja a bizalmi megállapodást, és kiemeli azokat az információkat, amelyeket az intézménynek meg kell tudnia. Ha nincs ilyen dokumentuma, akkor lehet, hogy csak az első oldalt és az aláírási oldalakat használhatja a bizalmi egyezségre, így magánál tarthatja a bizalmi egyezmény egyenlegét.
Minden szükséges dokumentum kitöltése és visszaküldése
Töltse ki és küldje vissza az összes intézmény által igényelt dokumentumot. Ezek magukban foglalhatják az új aláírási kártyákat, az új számlakezőket, a megbízott megbízásokat és esetleg más bizalmi számlákat.
A fiók átvitelének megerősítése
Kövesse nyomon telefonon vagy e-mailben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a fiók vagy a fiókok a bizalomba kerültek. Ellenőrizze a számlakivonatait is, hogy ellenőrizze, hogy a megbízott nevét megfelelő módon szerepel-e a nyilatkozatban az Ön egyedi neve helyett. A gyakori rövidítések a következők: "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16 "vagy" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
Helyezze az ellenőrző dokumentációt a Trusted Szerződéssel
Helyezze a dokumentációt a bizalmi egyezséggel, hogy ellenőrizze a bank vagy a befektetési számla finanszírozását a bizalomra. Ez magában foglalhatja a bank vagy pénzügyi tanácsadó valódi hitelesítő levelét, vagy egy olyan számlakivonatot, amely megmutatja a megbízó nevét.
MEGJEGYZÉS: Az állami és a helyi törvények gyakran változhatnak, és a fenti információk nem feltétlenül tükrözik a legutóbbi módosításokat. Kérjük, forduljon ügyvédhez a legfrissebb tanácsokért. Az ebben a cikkben szereplő információk nem jogi tanácsadást jelentenek, és nem helyettesítik a jogi tanácsadást.